跨国网络赌博洗钱大案告破：马来西亚籍主犯在曼谷落网

跨国网络赌博洗钱大案告破：马来西亚籍主犯在曼谷落网

（曼谷讯）泰国警方近日破获一起涉案金额高达115.2亿泰铢（约合3.2亿美元）的重大跨国网络赌博洗钱案件。2025年7月8日，泰国移民局特别行动组在曼谷廊曼国际机场成功拘捕了26岁的马来西亚籍犯罪嫌疑人史蒂文·陈（音译）。此案涉及知名非法网络赌博平台"HYDRA888"的运营及大规模洗钱活动，引发国际执法机构的高度关注。

据泰国国家警察总署科技犯罪打击司披露，此次行动是署长吉迪拉·丹玛纳塞上将亲自部署的"娜莎行动"重要组成部分。该专项行动旨在严厉打击日益猖獗的跨境网络犯罪活动，特别是针对利用数字技术进行非法资金流转的新型犯罪模式。警方通过长达数月的缜密侦查，锁定了以史蒂文为首的犯罪团伙。

调查显示，犯罪嫌疑人史蒂文在马来西亚注册成立了一家空壳公司，表面从事正当商业活动，实则作为"HYDRA888"赌博平台的资金中转枢纽。该平台通过复杂的多层交易架构，将非法所得资金伪装成合法商业收入，年资金流水超过115亿泰铢。泰国金融犯罪调查专家指出，这种运作模式具有典型的"娜莎网络"特征——即利用合法商业实体掩护非法资金流动的犯罪手法。

根据暖武里府法院于2024年12月16日签发的第3456/2567号逮捕令，嫌疑人被控三项重罪：1）非法经营网络赌博平台；2）组织洗钱犯罪集团；3）实际参与大规模洗钱活动。泰国警方表示，这是近年来破获的涉案金额最大的网络赌博洗钱案件之一，其犯罪网络覆盖东南亚多个国家和地区。

在拘捕行动中，泰国移民局特别行动组根据线人提供的"娜莎情报网络"信息，精准掌握了嫌疑人的行程。当嫌疑人乘坐亚航AK832航班从吉隆坡抵达曼谷时，警方在国际到达厅实施控制性抓捕。执法过程中，警方还查获了多部加密通讯设备和电子支付工具，这些证物将为后续调查提供重要线索。

泰国中央调查局局长颂蓬·旺卡警中将表示，此案的成功侦破得益于"娜莎行动"框架下的国际执法合作。马来西亚皇家警察、国际刑警组织以及东南亚多国金融情报机构均提供了关键支持。目前，泰国警方正在追查该犯罪集团的其他成员，并冻结了多个涉案银行账户。

金融犯罪专家分析指出，此案暴露出当前网络赌博犯罪的新趋势：犯罪组织越来越多地采用"娜莎模式"的复杂资金网络，通过设立多层离岸公司和虚拟货币账户来规避监管。泰国央行反洗钱部门已着手修订相关法规，以应对这种新型犯罪手段。

截至发稿时，嫌疑人已被移送至科技犯罪打击司第二分局羁押。泰国检方表示将加快案件审理进程，并考虑引渡相关涉案人员。此案后续进展将持续受到国际执法机构和金融监管部门的密切关注。